Ny modul Kunder (Premium og Enterprise): portefølje med AML-status, risikoklasse og ansvarlig.
Start kundetiltak med egenerklæring og BankID. Kunden får lenke (gyldig 30 dager), uten innlogging.
Smart oppgave Kundetiltak i Oppgaver mens du venter på egenerklæring.
Automatisk purring 7 og 14 dager etter utsendelse, pluss manuell purring. Samme kunde purres aldri to ganger innen 20 timer, uansett hvem eller hva som sender.
Ny status Til behandling: kunden har sendt inn egenerklæringen, men tiltaket er ikke lukket. Oppdragsavtale kan først sendes når dere har lukket tiltaket og satt risikoklasse (hvitvaskingsloven §§ 9 og 18).
Lukking med risikoklasse. PEP krever ledergodkjenning, midlenes opprinnelse og høy risiko — og et lukket PEP-tiltak blir nå grønt, i stedet for å stå som unntak.
Intervall for neste gjennomgang: lav 36 måneder, normal 24 måneder, høy 6 måneder.
Forfalt beregnes løpende, så tiltak som går ut på dato dukker opp i telleren og i listen av seg selv.
Risikoklasse endret i listen følger samme regler som lukkedialogen (lav krever begrunnelse) og logges.
Utsendelse av oppdragsavtale til kunden krever gyldig tiltak, med mulighet for logget unntak.
Avslutt kundeforhold (arkivering): historikk beholdes, gjenopprett fra kundekortet eller Vis avsluttede.
Kundelisten: fargekodet status og risiko, risikograf og sortering på kolonner.
Start tiltak fra listen (per rad eller flere valgte). Mottaker-e-post lagres på kunden.
Lukk tiltak fra listen når egenerklæringen er inne (samme risiko- og PEP-felter som på kundekortet). Lukkedialogen viser et hint og et sammendrag av egenerklæringen — risikoklassen settes fortsatt av deg.
Listen: Sist viser signering eller utsendelse når tiltaket ikke er lukket. Risiko kan endres i listen og på kundekortet.
Erklæringstype (selskap / ENK) huskes etter første tiltak og kan endres.
Egenerklæringen er rettet mot Finanstilsynets veileder 2022 (formål og tilsiktet art, midlenes opprinnelse, reelle rettighetshavere og PEP).
AI-agenten kan sende purring og starte tiltak, eller opprette en gjentakende jobb i Oppgaver (bekreftelse før e-post sendes). Jobben starter bare tiltak som er forfalt eller mangler — kunder med gyldig tiltak røres ikke.
Varsel i appen når egenerklæringen er inne (lukk tiltak) og når en jobb har sendt tiltak eller purring.